Уголовный кодекс РФ в последней редакции:

Статья 200.1 УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц, -

наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Вернуться к оглавлению документа: Уголовный кодекс РФ в последней редакции

Комментарии к статье 200.1 УК РФ

Объект преступления - установленный порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в ЕврАзЭС.

Под термином "таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС", используемым в ст. 200.1 УК РФ понимается "таможенная граница Евразийского экономического союза" (п. 2 ст. 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде").

Предмет преступления - наличные денежные средства и денежные инструменты.

Наличные денежные средства:

• а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
• б) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.

Понятие денежных инструментов, которое должно использоваться при применении статьи 200.1 УК РФ, дано в п. 5 примечания к указанной статье (это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).

Понятие ценных бумаг, их видов, связанных с ними обязательств уясняется при обращении к ст. ст. 142 - 149 ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам, в частности, относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги (например, акции) не могут рассматриваться в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, выражается в действии и предполагает незаконное перемещение через таможенную границу указанных предметов.

Согласно ст. 15 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" ввоз в РФ и вывоз из РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу, как указано в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12, следует понимать перемещение товаров или иных предметов:

• вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;
• либо с сокрытием товаров от таможенного контроля (см. подробнее п. 6 Постановления);
• либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров (см. подробнее п. 7 Постановления);
• либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации (см. подробнее п. 8 Постановления).

Если перемещение совершено вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, контрабанда окончена с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы. В иных случаях контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз или вывоз товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12).

Обязательным признаком преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ, является крупный размер перемещаемых наличных денег и денежных инструментов.

Крупный и особо крупный размер

Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 200.1 УК РФ, наступает, если деяние совершается в крупном (ч. 1) либо особо крупном размере (ч. 2). Содержание данных признаков раскрывается в п. 1 и 2 примечания к статье 200.1 УК РФ. В обоих случаях данный размер по всем видам перемещаемых предметов определяется с учетом суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Не подлежат таможенному декларированию наличные на сумму не более 10 000 долларов США

Товары, перемещаемые через таможенную границу, по общему правилу подлежат таможенному декларированию, вне зависимости от их стоимости (ст. 179 ТК ТС, ст. 104, 260 ТК ЕАЭС). Однако ст. 3 и 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого на основании решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51, установлены особенности ввоза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза и их вывоза с этой территории. Согласно указанным статьям при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме (см. также п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС).

Крупный размер перемещаемой наличной валюты – не менее 30 000 долларов США, крупный размер перемещаемых предметов – не менее 20 000 долларов

Крупный и особо крупный размеры при квалификации по статье 200.1 УК РФ определяются по-разному в зависимости от вида перемещаемых предметов и того, принадлежит валюта физическому либо юридическому лицу. Такой вывод следует из содержащегося в п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ правила, согласно которому

"при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована".

Физическим лицам, как указано выше, разрешена к перемещению без декларирования сумма наличных денежных средств (денежные чеки в соответствующей сумме), в эквиваленте меньшая или равная 10 000 долларов США, тогда как иные товары, в том числе предметы, указанные в ст. 200.1 УК РФ, подлежат таможенному декларированию вне зависимости от их стоимости.

Таким образом, крупный размер составляет сумма перемещаемой без декларирования физическим лицом наличной валюты (стоимость дорожных чеков), равная не 20 000 и более долларов США, а не менее чем 30 000 долларов США. Тогда как при незаконном перемещении юридическим или физическим лицом иных указанных в ст. 200.1 УК РФ предметов крупный размер как признак преступления имеет место, уже когда соответствующая сумма (стоимость) равна или превышает в эквиваленте 20 000 долларов США.

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. Виновный должен осознать, что незаконно перемещает через таможенную границу наличные денежные средства и денежные инструменты в крупном размере и желает этого.

Субъект преступления - общий - физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

Квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, - совершение деяния группой лиц (см. ст. 35 УК РФ с комментариями).

Признак совершения преступления группой лиц подлежит вменению и в случае, когда деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. В таких случаях суд вправе признать совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы обстоятельством, отягчающим наказание (п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Освобождение от уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ

В соответствии с примечанием 4 к статье 200.1 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если им добровольно были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты и если в его действиях не содержится иного состава преступления. По смыслу закона, добровольная сдача означает выдачу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представителям правоохранительных органов по своей воле, несмотря на реальную возможность распорядиться ими (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12).

Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.

При применении п. 4 примечания к статье 200.1 УК РФ, предусматривающего освобождение лица от уголовной ответственности на основании деятельного раскаяния, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19, где указано следующее:

В тех случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации является отсутствие в действиях лица иного состава преступления, судам следует иметь в виду, что применение примечания допускается и в случае совершения лицом совокупности преступлений (например, освобождению лица, добровольно прекратившего участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие, от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ не препятствует привлечение его к ответственности за совершение убийства в составе незаконного вооруженного формирования).